제27기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제25조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 대전시 유성구 유성대로 1596번길 32-48, 본사 복지관 2층

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 :

가. 감사의 감사보고

나. 영업보고

다. 외부감사인 선임 보고

라. 내부회계관리제도의 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제27기(2023년) 재무제표 승인의 건 – [별첨1]

  제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 – [별첨2]

  제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 – [별첨3]

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인),

위임인 인감증명서, 대리인의 신분증

*문의처 : ㈜한빛레이저 경영지원본부 안용순 부장 (전화 042-879-3300)

2024년 3월 12일

㈜한빛레이저 대표이사 김정묵(직인생략)